Беларуска оказалась среди девяти задержанных по делу об отмывании 337 млн злотых в Польше

В Варшаве задержали девять человек по подозрению в участии в международной преступной группе, которая, по версии следствия, отмыла более 337 млн злотых, среди задержанных — гражданка Беларуси, сообщает MOST со ссылкой на Пограничную службу Польши.

По данным следствия, группа действовала в пяти польских городах: Варшаве, Люблине, Вроцлаве, Катовице и Гданьске. Участники легализовали деньги, полученные в том числе от мошенничества с инвестиционными платформами и вложениями в криптовалюту.

По версии следствия, группой руководил 34-летний гражданин Украины. Для отмывания денег использовали обменные пункты и фиктивные сделки по покупке золота. Во время обысков изъяли золото и наличные на сумму более миллиона злотых, а также компьютеры и телефоны.

Шестерых задержанных арестовали на три месяца, еще одного — на два месяца. Остальным назначили другие меры пресечения. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.