ДФР проводит обыски и задерживает сотрудников логистических компаний

ДФР проводит обыски и аресты сотрудников логистических компаний, пишет «Наша Ніва».

Издание пишет, что сначала сотрудники Департамента финансовых расследований Госконтроля пришли в компанию «Дженти-Спедишн» (Jenty) в начале года. За последние две недели аресты и обыски прошли в офисах логистических компаний «Proliv», «Тэлс Глобал», «ВестТрансЛайн», «Интертрансавто» и других. 

«Сотрудников массово не задерживают, но бенефициаров и директоров — да. Компаниям инкриминируется уклонение от налогов — ч. 3 ст. 243 Уголовного кодекса — от 5 до 12 лет колонии. Руководителям компаний начисляется штраф, исходя из размера недоплаченного — по мнению органов — в бюджет», — пишут журналисты.

По мнению сотрудников ведомства, сотрудники компании «Дженти-Спедишн» будучи в Беларуси работали в интересах её представительств в других странах. Речь идет про Россию и Казахстан. По информации издания, руководители «Дженти-Спедишн» признали вину и выплатили десятки миллионов штрафа.