БРЦ: Dana Holdings избежала санкций ЕС, компанию подменили на фирму‑пустышку
Компании Dana Holdings удалось избежать европейских санкций. Как пишет Беларуский расследовательский центр, вместо кипрской компании под ограничения попала фирма-клон с регистрацией в Минске.
В европейский санкционный список Dana Holdings включили в конце 2020 года. Запись была оформлена следующим образом: Dana Holdings/Dana Astra.
В разделе «идентифицирующая информация» для обеих фирм в списке ЕС в декабре 2020 года указали только один адрес и УНН. Они относились к беларуской ИООО «Дана Астра». По Dana Holdings отдельно никакой информации не было.
В марте 2021 года ЕС исправил ошибку, запись Dana Holdings/Dana Astra разделили. У Dana Holdings появилась отдельная строка с адресом и номером На самом же деле, туда внесли данные другой фирмы, которая на тот момент существовала под названием ООО «Торгхозстрой» и занималась торговлей строительными материалами в Березино.
Владелец «Торгхозстроя» Михаил Казакевич не имел явных связей с бизнесом Каричей. Через полтора месяца после введения санкций против Dana Holdings, 8 февраля 2021-го года, беларусская компания семьи Каричей «Дана Астра» стала владельцем «Торгхозстрой» и переименовала его в ООО «Дана Холдингз», создав таким образом клон-пустышку своей головной кипрской компании.
А 27 марта 2021 года ЕС подменил Dana Holdings, которую внес в санкционный список изначально, на этот новосозданный клон.
В феврале 2021 года, примерно за месяц до подмены Dana Holdings в санкционном списке ЕС, «Дана Астра», передала владение над фирмой-клоном хорвату Деяну Лабану, человеку, связанному с братьями Каричами.
Как отмечает БРЦ, перед введением санкций против Dana Holdings (которые в результате ввели против беларусского клона), ее владельцы все же перестраховались и вывели свои беларуские активы. Кроме того, Dana Holdings продала все пять своих кипрских фирм-прокладок, которые владеют строительными проектами в Беларуси (Russeville Limited, Triworst Limited, Rodrick Limited, Elaiva Trading Limited и Ozalco Holding Limited). Купила их компания Enterprise Developments Holding, зарегистрированная в ОАЭ. Расследователи предполагают, что она может быть подставной.
В августе 2021 года кипрская Dana Holdings попала под санкции США.
Несколько дней назад — 21 августа 2025-го — США сняли экономические ограничения с Dana Holdings. За два месяца до этого, 20 июня, компанию ликвидировали. Это могло стать причиной для исключения ее из санкционного списка, о котором писали медиа.
Сейчас американские санкции действуют против трех компаний в Беларуси, принадлежавших Dana Holdings: «Дана Астра» (действует под прежним именем) «Дубай Вотер Фронт» (ранее СООО «Белинте-Роба», а теперь — ООО «Аркора Девелопмент»), а также «Эмирейтс Блю Скай» (ранее называлась ИООО «Зомекс Инвест», а теперь — ООО «Лайбрари Лэйн»).
Однако как минимум часть реальной деловой деятельности этих компаний переняли их фирмы-правопреемницы: ООО «Сити Вью», ООО «Капитал Палас» и ООО «Гранд Атриум», на которых ограничительные меры не распространяются.