КГК закрыл «криптообменник» в Минске, который управлялся из Польши

Пресс-служба Комитета государственного контроля сообщила о закрытии незаконного «криптообменника» в Минске — он не был зарегистрирован в качестве резидента ПВТ, но проводили криптообменные операции.

В ведомстве уточняют, что «криптообменник» действовал в виде программного обеспечения — «бота», интегрированного в мессенджер Telegram. Управление ДФР по Минской области и Минску вяснило, что работой «криптообменника», который попали в поле зрения ДФР еще осенью 2024 года, дистанционно управлял организатор, находящийся в Польше. Всеми процессами, связанными с куплей/продажей криптовалюты на территории Республики Беларусь, занималась его супруга.

Cумма оборота денежных средств по данному «криптообменнику» составила 2,5 млрд. рублей. Предварительная сумма неуплаченных налогов составила около 1 млн. рублей.

В сообщении указано, что ведомство получило персональные данные всех лиц, которые пользовались услугами данного «криптообменника», все допрошенные дали признательные показания.